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一、遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱 截至目前，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已高達(dá)5億多人。在我們獲得網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的快捷信息和高效溝通的同時(shí)，不法分子也利用網(wǎng)絡(luò)快速傳播非法信...
1 、什么是地下錢(qián)莊 地下錢(qián)莊是指未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，以非法獲利為目的，擅自從事買(mǎi)賣(mài)外匯、跨境匯款、辦理資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等非法金融活動(dòng)的組...
2016年12月28日，央行發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2016]第3號(hào)）?！豆芾磙k法》于2017年7月1日生效實(shí)施。 這是央行發(fā)...
近年來(lái)，不法分子非法開(kāi)立、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)（含銀行卡，下同）和支付賬戶(hù)，繼而實(shí)施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。...
洗錢(qián)就是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手法把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程，它主要包括提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助...
一、什么是洗錢(qián)？ 洗錢(qián)是指通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過(guò)程，主要包括提供資金賬戶(hù)、協(xié)...
第一章總則 第一條 為了預(yù)防 洗錢(qián) 和 恐怖融資 活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù) 金融秩序 ，根據(jù)《 中華人民...
目 錄 第一章 總 則 第二章 反洗錢(qián)監(jiān)督管理 第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù) 第四章 反洗錢(qián)調(diào)查 第五章 反洗錢(qián)國(guó)際合作 第六章 法律責(zé)任 第七章 附 則 第一章...
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