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加強賬戶管理,防范金融風(fēng)險
近年來,不法分子非法開立、買賣銀行賬戶(含銀行卡,下同)和支付賬戶,繼而實施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動。...
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警惕身邊的洗錢“陷阱”
洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程,它主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助...
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警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強反洗錢意識
一、什么是洗錢? 洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程,主要包括提供資金賬戶、協(xié)...
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金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
第一章總則 第一條 為了預(yù)防 洗錢 和 恐怖融資 活動,規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為,維護 金融秩序 ,根據(jù)《 中華人民...
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金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
第一章總則 第一條 為了預(yù)防 洗錢 和 恐怖融資 活動,規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為,維護 金融秩序 ,根據(jù)《 中華人民...
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中華人民共和國反洗錢法
目 錄 第一章 總 則 第二章 反洗錢監(jiān)督管理 第三章 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù) 第四章 反洗錢調(diào)查 第五章 反洗錢國際合作 第六章 法律責(zé)任 第七章 附 則 第一章...
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遂寧銀行關(guān)于邀請裝修施工單位參與遂寧銀行員工餐廳裝修項目比選的公告
遂寧銀行股份有限公司是由中國銀監(jiān)會批準,于2007年底成立的遂寧市首家地方性股份制商業(yè)銀行,將于2018年11月啟動遂寧銀行員工餐廳的裝修施工項目,為...
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遂寧銀行關(guān)于機房建設(shè)工程風(fēng)險評估招標采購的公告
一、發(fā)起比選單位:遂寧銀行股份有限公司 地址:四川省遂寧市明月路58號易上OCG國際金融中心 二、項目情況: 1.項目名稱:機房建設(shè)工程風(fēng)險評估項目...
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遂寧銀行“金荷花·聚富”2018年第23期人民幣理財產(chǎn)品到期兌付公告
尊敬的投資者: 遂寧銀行金荷花聚富2018年第23期人民幣理財產(chǎn)品于2018年6月13日成立,所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...
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遂寧銀行“金荷花·聚鑫”2017年第31期人民幣理財產(chǎn)品到期兌付公告
尊敬的投資者: 遂寧銀行金荷花聚鑫2017年第31期人民幣理財產(chǎn)品于2017年9月12日成立,所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...
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