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加強賬戶管理，防范金融風(fēng)險

近年來，不法分子非法開立、買賣銀行賬戶（含銀行卡，下同）和支付賬戶，繼而實施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動。...

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警惕身邊的洗錢“陷阱”

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程，它主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助...

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警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強反洗錢意識

一、什么是洗錢？洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程，主要包括提供資金賬戶、協(xié)...

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金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

第一章總則第一條為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民...

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金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

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中華人民共和國反洗錢法

目錄第一章總則第二章反洗錢監(jiān)督管理第三章金融機構(gòu)反洗錢義務(wù) 第四章反洗錢調(diào)查第五章反洗錢國際合作第六章法律責(zé)任第七章附則第一章...

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遂寧銀行關(guān)于邀請裝修施工單位參與遂寧銀行員工餐廳裝修項目比選的公告

遂寧銀行股份有限公司是由中國銀監(jiān)會批準，于2007年底成立的遂寧市首家地方性股份制商業(yè)銀行，將于2018年11月啟動遂寧銀行員工餐廳的裝修施工項目，為...

一、發(fā)起比選單位：遂寧銀行股份有限公司地址：四川省遂寧市明月路58號易上OCG國際金融中心二、項目情況： 1.項目名稱：機房建設(shè)工程風(fēng)險評估項目...

尊敬的投資者：遂寧銀行金荷花聚富2018年第23期人民幣理財產(chǎn)品于2018年6月13日成立，所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...

尊敬的投資者：遂寧銀行金荷花聚鑫2017年第31期人民幣理財產(chǎn)品于2017年9月12日成立，所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...

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