網(wǎng)銀登錄
尊敬的客戶：
您好！為有效遏制跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動，切實保護金融消費者資金安全和合法權(quán)益，防止您的賬戶被不法分子冒用，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》等有關(guān)規(guī)定，我行將持續(xù)開展客戶身份信息核實及賬戶風(fēng)險監(jiān)測工作?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、核實范圍及內(nèi)容
（一）客戶身份基本信息留存不完整、不真實或身份證件過期。
1.自然人身份基本信息：姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
2.非自然人客戶身份基本信息：名稱、住所、經(jīng)營范圍、可證明客戶依法設(shè)立或可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；法定代表人或負(fù)責(zé)人和授權(quán)經(jīng)辦人的姓名、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
（二）新開賬戶6個月以及存量賬戶1年以上未發(fā)生任何金融交易（結(jié)息入賬除外）且未作為貸款關(guān)聯(lián)賬號的長期未使用賬戶。
二、核實期間
即日起至2023年6月30日止。
三、后續(xù)處理
依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，超過核實期限，在我行開戶時留存的身份信息不完整、不真實以及證件到期且未提出合理說明等情況的，我行將根據(jù)客戶風(fēng)險情況對其名下賬戶采取交易限額、暫停非柜面交易、只收不付或不收不付等限制措施。
四、重要提示
（一）若您在我行留存的信息屬于核實范圍，可在核實期間持本人有效身份證件到我行任意網(wǎng)點進(jìn)行更新完善。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，您可能還需要出具戶口簿、護照、工作證、社?？?、完稅證明、注冊證書、合伙協(xié)議憑證等其他相關(guān)資料。若您僅需更新完善職業(yè)、證件有效期、聯(lián)系地址信息，可直接通過我行手機銀行APP進(jìn)行更新維護。
（二）已被采取限制措施的客戶，在完成身份信息核實更新后，可到我行營業(yè)網(wǎng)點或撥打客服中心電話0828-96677申請恢復(fù)賬戶功能。
（三）我行在開展核實工作過程中，不會以任何理由要求您提供密碼、短信驗證碼等敏感信息，也不會以任何理由要求您進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等涉及賬戶資金的操作。同時我行不會發(fā)送“激活賬戶”、“恢復(fù)賬戶”、“賬戶年檢”等相關(guān)的手機鏈接，請您注意保護相關(guān)信息，切勿隨意點擊陌生鏈接，謹(jǐn)防詐騙。
感謝您的理解與支持，由此給您帶來的不便，敬請諒解！
對以上內(nèi)容如有任何疑問，可撥打我行客服中心電話0825-96677或到各營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行咨詢。
特此公告。
遂寧銀行股份有限公司
2023年5月11日
