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尊敬的客戶：
您好！為全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作要求，深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理，加強(qiáng)賬戶管理，更好地保障您的資金安全，向您提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、安全的金融服務(wù)，根據(jù)《中國人民銀行辦公廳 公安部辦公廳關(guān)于印發(fā)<電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作方案>的通知》《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)工作事項(xiàng)的通知》《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》中“銀行機(jī)構(gòu)建立健全涉詐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測攔截機(jī)制，監(jiān)測高危交易、高危賬戶，依法采取管控措施”、“各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要全面梳理完善業(yè)務(wù)流程，提升內(nèi)控水平，切實(shí)加強(qiáng)銀行卡安全管理”、“銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶和支付賬戶的監(jiān)測，建立和完善可疑交易監(jiān)測模型”的要求，我行將持續(xù)開展銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
本次賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測范圍包括預(yù)留電話異常的賬戶（一號(hào)多戶、號(hào)碼為座機(jī)、號(hào)碼位數(shù)不正確、電話號(hào)碼已停機(jī)或?yàn)榭仗?hào)等）、同一證件號(hào)碼開立戶數(shù)超限的賬戶（即I類戶1個(gè)、II類戶5個(gè)、III類戶5個(gè)）、個(gè)人信息9要素不齊全賬戶、證件過期一年以內(nèi)未更新信息的賬戶、同一證件號(hào)碼對(duì)應(yīng)不同戶名的賬戶、同一客戶號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)不同戶名賬戶。
我行將持續(xù)開展銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作，并根據(jù)賬戶使用及其資金交易監(jiān)測情況，可能導(dǎo)致賬戶資金發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)或引發(fā)銀行賬戶不當(dāng)使用的賬戶采取限制部分交易功能的保護(hù)措施。若您的賬戶不能正常使用，您可攜帶身份證件到我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面進(jìn)行核實(shí)，我行將盡快核實(shí)之后為您辦理解除限制業(yè)務(wù)。如有疑問，請(qǐng)?jiān)斣兾倚懈鳡I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，或通過電話方式咨詢0825-96677。由此給您帶來的不便，敬請(qǐng)諒解！
我行將依法嚴(yán)格保護(hù)您的個(gè)人信息。在實(shí)施賬戶監(jiān)測管理工作過程中，不會(huì)以任何方式要求您提供密碼、短信驗(yàn)證碼等敏感信息，請(qǐng)注意防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
衷心感謝您的理解與支持，我行將持續(xù)為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
遂寧銀行股份有限公司
2022年11月16日
